杭州捣毁一假冒“比特币”交易诈骗团伙：涉资逾3000万元
2026 年的新案，而是杭州上城警方 2019 年破获的“假冒比特币/虚假虚拟币交易平台”典型大案，后来还被选入最高检惩治电诈典型案例。
一、案情要点
2019 年 2 月起，王某等人注册“信息技术公司”，伪造“比特网”“币海网”等假虚拟币平台
在搜索引擎投放“比特币买卖/炒币赚钱”关键词，留电话 → 拉微信 → 进“投资群”
群里只有 1–2 个真受害人，其余“指导老师、助理、盈利客户”全是托
先给点小盈利建立信任，再诱导做杠杆、合约、反向单，人为操控行情，制造“亏损”
客户以为在和全球市场博弈，实际是和诈骗公司自己对赌，钱进公司控制的账户
2019 年 6 月 11 日收网：捣毁 3 处窝点，抓 200 余名，查封冻结扣押 3000 余万元；全案最终查实 1000 余名被害人、损失 5538 万余元
判决：主犯王某一审无期，二审改判有期徒刑十五年；其余 76 人判十年至一年六个月不等
二、这类“假虚拟币平台”的通用剧本
搜“炒币/比特币/区块链” → 留手机号 ↓ “客户经理”加微信：正规平台、老师带单 ↓ 进群看托儿发盈利截图 ↓ 小额试水赚一点（平台后台改数据） ↓ 老师让加仓/做合约/杠杆 → 反向喊单 → 强平/收手续费/限制提现 ↓ 本金归零，群解散，平台打不开
三、2026 年换皮还在用
现在话术从“比特币”变成：
AI 算力 / 链上理财 / USDT 理财 / 黄金现货 / 港股打新 / 军工项目
引流地在抖音、小红书、婚恋 APP，洗脑地转到 Telegram、WhatsApp、会议软件
最后一步常变成：买黄金、取现金、U 币结算、网约车送钱
四、识别假交易平台的三道红线
平台不是持牌交易所，却承诺“老师带单、稳赚、内幕行情”
行情/盈利截图能后台改，提现要交“保证金/税费/解冻费”
让你离开正规 APP，去小众软件、假官网、扫码下客户端
真交易：你亏了是市场波动，平台靠手续费赚钱。假平台：你亏了就是骗子收入，平台靠操纵数据+对赌赚钱。
五、群众防骗一句话
“炒币暴富群、老师带单群、区块链稳赚群”——群里的赚钱人，除了你，都是演员。
要不要我帮你把“虚假虚拟币/AI理财/黄金现货”这三类假投资平台合并成一张2026 版防骗对照表（话术 → 破绽 → 正确做法），直接发社群/企业群？
