【风险提示】遭遇合同诈骗该怎么报案?

合同诈骗不是“合同没履行”那么简单,核心是:签合同只是幌子,对方从一开始就没想履约,只想骗钱/货。报案要找犯罪地公安机关(经侦/派出所),不是先去法院。

一、先判断:是合同诈骗,还是民事违约

合同诈骗罪(《刑法》第224条)看“非法占有目的”:
  • 虚构单位/冒用别人名义签合同;

  • 用假票据、假产权证作担保;

  • 没履约能力,先小单履约骗你继续打款;

  • 收了货款/保证金/货物后逃匿;

  • 钱进自己口袋挥霍、转移,不是用在合同项目上。

如果只是“后来市场变差、资金周转不过来、扯皮不退款”,通常先走民事诉讼;但如果有逃匿、造假、空壳接单、收钱即消失,就是刑案。
合同诈骗立案追诉标准:骗取财物 2 万元以上。

二、去哪报

  • 犯罪地公安机关:合同签订地、履行地、付款地、损失发生地;

  • 也可去犯罪嫌疑人住所地;

  • 经济犯罪案件一般归经侦大队,小所也可先到派出所做笔录再转办;

  • 紧急情况先打 110 / 96110,再按指引交材料。

三、报案材料(一次带齐,别跑三趟)

  1. 书面报案材料:时间、地点、对方是谁、怎么认识的、合同怎么签的、付了多少、对方怎么失联/造假、实际损失多少;

  2. 报案人身份:个人身份证;公司报案带营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书;

  3. 对方信息:姓名/公司名/手机号/微信/营业执照/注册地址/对公账户,知道多少写多少;

  4. 合同文本:主合同、补充协议、中标通知书、招商函、保证金协议(原件+复印件);

  5. 资金凭证:银行流水、微信/支付宝转账、收据、发票、回单;

  6. 履约证据:发货单、物流单、提货单、验收单、进场通知、工程批文查询;

  7. 欺诈证据:微信聊天、录音、邮件、虚假资质/公章/产权证/票据截图;

  8. 已走民事的材料:起诉状、法院受理通知、判决书(没有就说“未起诉”);

  9. 其他受害人线索(群、同行、项目方)也一并提供。

四、报案时怎么说(别只说“他不退款”)

要落到“虚构事实 + 非法占有”:
  • “对方宣称有 XX 工程/资质/货源,实际查无此项目”;

  • “用假营业执照/假公章/假授权书和我签合同”;

  • “收了 30 万保证金后不进场、不退款、换号失联”;

  • “对公账户收到钱当天转到个人卡/用于还债/买币/取现”;

  • “公司是刚注册空壳,无办公地、无人员、无履约记录”。

五、公安不立案怎么办

  1. 要《不予立案通知书》;

  2. 向原公安机关申请复议;

  3. 向同级人民检察院申请立案监督;

  4. 同时去法院提民事诉讼/财产保全,别干等;

  5. 发现对方还在骗别人,把其他受害人材料一并交上,推动并案。

六、合同诈骗里的“止损红线”

  • 发现对方失联/项目造假:别再补“解封费/关系费/二次保证金”;

  • 马上冻结自己后续付款,查对方账户、工商、裁判文书、执行信息;

  • 有货物在对方手里:尽快发函、留证、申请财产保全;

  • 别私下“找黑法务/黑客/关系人追款”,那是二次诈骗;

  • 公司被员工/业务员卷款:同时查权限、审批、资金去向,按“合同诈骗/职务侵占/挪用资金”分别定性。

七、一句话发家族群

合同诈骗 = 用合同当道具骗钱;民事纠纷 = 签了合同但真想干活、只是没干好。
对方造假、空壳、收钱跑路 → 去经侦报案;对方真干活但扯皮 → 去法院起诉。
要不要我帮你把“合同诈骗报案书模板”写出来(时间线+资金流+欺诈点+诉求),你填空就能用?